Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2004 alle
 ore 10,30, in Segrate (MI), via Mondadori n. 1 e, occorrendo, in
 seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2004, stessi ora e luogo,
 per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione del Consiglio di
 amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale;
 deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31
 dicembre 2003 con relativi allegati;
       2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni
 proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e
 2357-ter del Codice civile;
       3. Conferimento alla Reconta Ernst & Young S.p.a. per gli
 esercizi 2004/2005/2006, ai sensi dell'art. 159 del decreto
 legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dell'incarico di revisione del
 bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e di svolgimento
 delle ulteriori attivita' previste dall'art. 155 del citato decreto
 legislativo n. 58/1998; conferimento alla medesima Reconta Ernst &
 Young S.p.a. dell'incarico di revisione contabile limitata della
 relazione semestrale relativa al primo semestre degli esercizi
 2004/2005/2006.
     Determinazione dei relativi corrispettivi.
 
    Parte straordinaria:
       1. Proposta di modifica degli articoli, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 dello statuto sociale, anche
 in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 6/2003,
 come modificato dal decreto legislativo n. 37/2004.
 
      Rinumerazione degli articoli dello statuto sociale ed adozione
 di un intero nuovo testo; deliberazioni e mandati conseguenti.
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
 presenteranno le apposite certificazioni a tal fine rilasciate dai
 rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata
 Monte Titoli S.p.a., ai sensi di legge.
      Le relazioni illustrative degli amministratori sulle materie
 all'ordine del giorno, saranno depositate, a disposizione del
 pubblico, presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.a. nei
 termini di cui al D.M. 5 novembre 1998, n. 437 ed al regolamento
 Consob n. 11971/1999.
    Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Marina Berlusconi                   
                                                                      
S-3792 (A pagamento).