I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria, presso la 
 sede legale della societa' in Brescia, via Cefalonia n. 70, per il 
 giorno giovedi' 8 aprile 2004 alle ore 12 in prima convocazione, ed 
 in eventuale seconda convocazione per il giorno venerdi' 9 aprile 
 2004 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003; relazione degli amministratori 
 sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
 relative; 
     2. Nomina di un consigliere; 
       3. Conferimento incarico a Societa' di revisione per il 
 triennio 2004-2006. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato 
 le azioni almeno cinque giorni prima presso le casse sociali o presso 
 la sede centrale del Banco di Brescia S.p.a. 
 
                                  Il presidente: dott. Flavio Pizzini.
                                                                      
S-4120 (A pagamento).