I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede sociale in San Polo d'Enza (RE), via Papa Giovanni XXIII n.  
 15, per il giorno lunedi' 19 aprile 2004 alle ore 9 in prima  
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno  
 martedi' 20 aprile 2004 alle ore 9, presso la stessa sede, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003,  
 relazione sulla gestione redatta dall'amministratore unico e  
 relazione sulla gestione redatta dal Collegio sindacale, con delibere  
 conseguenti;  
     2. Cariche sociali;  
       3. Determinazione del compenso annuo da attribuire  
 all'amministratore unico in relazione all'esercizio 2004;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
      Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che,  
 almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea stessa,  
 risultino iscritti nel libro soci ed abbiano depositato le loro  
 azioni presso la sede sociale.  
     San Polo d'Enza, 15 marzo 2004  
                                  L'amministratore unico: Azio Borghi.
S-4160 (A pagamento).