I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 22 in prima 
 convocazione ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 18 
 in seconda convocazione, in Roma, via Carlo Pesenti n. 121-123, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamento statuto alle modifiche apportate dalla riforma 
 societaria del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6; 
       2. Istituzione sede secondaria in Mondovi' e conseguente 
 modifica dell'art. 3 dello statuto sociale. 
 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003; relazioni del Consiglio di 
 amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di 
 revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     2. Nomina dell'Organo amministrativo e relativo compenso; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
      Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che 
 presenteranno le specifiche certificazioni previste dal regolamento 
 adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 per le 
 azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a., rilasciate 
 dai rispettivi intermediari. 
      Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate 
 dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario per 
 la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di 
 dematerializzazione e richiedere il rilascio della citata 
 certificazione. 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno 
 verra' messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la 
 sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. entro i termini di legge. 
                                         Il presidente: Giorgio Vinai.
                                                                      
S-4594 (A pagamento).