I signori azionisti della CDC Point S.p.a. sono convocati in
assemblea ordinaria e straordinaria presso l'Hotel Armonia di
Pontedera, piazza Caduti Divisione Aqui Cefalonia e Corfu' n. 11,
alle ore 11 di mercoledi' 28 aprile 2004 in prima convocazione, in
seconda convocazione, giovedi' 29 aprile 2004 nello stesso luogo e
stessa ora, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Approvazione di un nuovo statuto sociale e modifica in
particolare degli articoli 2 (sede), 3 (oggetto sociale), 4 (durata),
5 (capitale), 6(azioni e obbligazioni), 7 (assemblee), 8
(presidenza), 9 (assemblea ordinaria), 10 (diritto di voto), 12
(amministrazione), 13 (comitato esecutivo), 14 (validita' delle
delibere), 15 (modalita' di riunione), 16 (poteri), 19(Collegio
sindacale), nuovo articolo (controllo contabile), 22(scioglimento),
23 (foro competente).
Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003; relazione del
Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio
sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Ampliamento Organo amministrativo da cinque a sette membri e
nomina amministratori;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie.
Avranno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti
titolari di azioni ordinarie che presenteranno le apposite
certificazioni ai sensi di legge.
Il rilascio delle suddette certificazioni dovra' essere
richiesto ai rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione
accentrata di Monte Titoli S.p.a. Il bilancio al 31 dicembre 2003
comprensivo dei relativi allegati e le relazioni relative agli
argomenti all'ordine del giorno restano depositate presso la sede
sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.a. nei termini previsti
dalla normativa vigente, a disposizione del pubblico. Gli azionisti
hanno facolta' di ottenerne copia.
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Giuseppe Diomelli
M-1466 (A pagamento).
