Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      L'assemblea degli azionisti della Agip Rete S.p.a. e' convocata
 in sede ordinaria e straordinaria il 28 aprile e il 14 maggio 2004
 alle ore 10 rispettivamente in prima convocazione e seconda
 convocazione, presso la sede sociale in Roma, via Laurentina n. 449,
 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione sulla gestione,
 relazione del Collegio sindacale, relazione della societa' di
 revisione;
     2. Nomina di un amministratore;
       3.Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per gli
 esercizi 2004-2006 e determinazione degli emolumenti;
     4. Nomina della societa' di revisione per gli esercizi 2004-2006.
 
    Parte straordinaria:
     1. Fusione per incorporazione dell'Agip Gas S.r.l.;
     2. Adozione di nuovo statuto ai sensi della Riforma Vietti.
 
      Per la partecipazione all'assemblea si osservano le norme di
 legge e le disposizioni statutarie.
               Il presidente e amministratore delegato:               
                         ing. Angelo Fanelli                          
                                                                      
S-4461 (A pagamento).