Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso   
 la sede sociale di Unipol Assicurazioni in Bologna, via Stalingrado   
 n. 45, alle ore 11, del giorno 26 aprile 2004 in prima convocazione   
 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2004,   
 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003; deliberazioni   
 inerenti e conseguenti;   
       2. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2004/2006 e   
 determinazione del relativo compenso;   
     3. Copertura assicurativa per i componenti degli organi sociali.   
                                                                      
    Deposito delle azioni ai sensi di legge.   
     Milano, 16 marzo 2004   
                                    Il presidente: Salvatore Petrillo.
B-146 (A pagamento).