I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 15 aprile 2004 alle ore 11, in Roma, 
 presso gli uffici dell'Eni S.p.a. di piazzale E. Mattei n. 1 in prima 
 convocazione, ed occorrendo, per il giorno 14 maggio 2004 stessi ora 
 e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione del Collegio 
 sindacale, relazione della societa' di revisione; 
       2. Conferimento incarico di revisione contabile per gli 
 esercizi 2004-2006; 
       3. Nomina, previa determinazione del numero, del Consiglio di 
 amministrazione per gli esercizi 2004-2006 e determinazione 
 dell'emolumento. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Adozione di nuovo statuto ai sensi della 'Riforma Vietti'. 
 
 
      Per l'intervento in assemblea si osservano le disposizioni di 
 legge e di statuto. 
                                 Il presidente: ing. Franco Scorretti.
S-4913 (A pagamento).