I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 19 aprile 2004 in prima convocazione,
 alle ore 10 in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia n. 67,
 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 aprile 2004
 stessi ora e luogo, deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, relazione degli
 amministratori sulla gestione, relazione del Collegio sindacale,
 relazione della societa' di revisione; deliberazioni conseguenti;
       2.Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il
 triennio 2004, 2005 e 2006;
     3. Nomina di un consigliere.
 
 
    Parte straordinaria:
     1. Adozione di un nuovo statuto.
 
 
      Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti che risultino
 iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima a quello fissato
 per l'adunanza.
     San Donato Milanese, 10 marzo 2004
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       ing. Mario Rossi Ganzer                        
                                                                      
S-5203 (A pagamento).