I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Genova, via G. D'Annunzio n. 41, in prima convocazione per il giorno 
 19 aprile 2004 alle ore 15 ed in seconda convocazione per il giorno 
 26 aprile 2004 alle ore 15 stesso luogo, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile. 
 
 
      Ai sensi di statuto possono intervenire gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea abbiano 
 depositato le azioni unicamente presso la sede sociale o presso le 
 seguenti banche incaricate: Banca Intesa S.p.a., Banca Carige S.p.a. 
 e UBS di Zurigo. 
     Milano, 26 marzo 2004 
                              Il presidente: dott. Giovanni Berneschi.
S-5449 (A pagamento).