Avviso di convocazione                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso la sede sociale in Lucernate di Rho (MI) via S. 
 Francesco d'Assisi n. 6 per giovedi' 29 aprile 2004, in prima 
 convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione di un nuovo statuto sociale conseguente la riforma 
 del diritto societario (legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 e decreto 
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 6); 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2003 
 costituito da: stato patrimoniale; conto economico e nota 
 integrativa; 
     2. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; 
     3. Relazione del Collegio sindacale; 
     4. Delibere relative; 
     5. Conferma amministratore per il biennio 2004-2005; 
       6. Integrazione Collegio sindacale per il biennio 2004-2005 con 
 la nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente; 
     7. Nomina societa' di revisione per controllo contabile; 
     8. Varie ed eventuali. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni, presso la sede sociale, almeno cinque 
 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. 
     Lucernate di Rho, 26 marzo 2004 
                 Panalpina Trasporti Mondiali S.p.a.                  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Un amministratore: Norberto Pala                   
M-1824 (A pagamento).