Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria presso la sede della societa', in prima 
 convocazione per il giorno 26 aprile 2004 alle ore 10 ed occorrendo 
 in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2004 stesso luogo e 
 stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e deliberazioni 
 relative. Rinnovo degli Organi sociali. 
 
    Parte straordinaria: 
       Modificazioni dello statuto sociale per adeguamento al nuovo 
 diritto societario. 
 
      Per intervenire all'assemblea valgono le norme di legge e di 
 statuto. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         avv. Ermanno Ramella                         
M-1932 (A pagamento).