Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea presso lo studio 
 del notaio Giuseppe Garbagnati in Milano, via Tasso n. 1 per il 
 giorno 26aprile 2004 alle ore 10, in prima convocazione ed, in 
 eventuale, seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2004, stessa 
 ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Provvedimenti di cui all'art. 2364 nn. 1, 2 e 3 del Codice 
 civile; 
     Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     Adozione di un nuovo testo di statuto sociale; 
     Delibere inerenti e conseguenti. 
                                                                      
    Deposito delle azioni ai sensi di legge presso la sede sociale. 
 
     Milano, 25 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Un amministratore: Alessandro Marianelli               
                                                                      
S-6545 (A pagamento).