I signori azionisti della societa' 'Immobiliare Domus S.p.a.' 
 sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso lo 
 studio del notaio Luigi Miserocchi in Milano, viale Majno n. 34, per 
 il giorno 28 aprile 2004 alle ore 11, ed occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 7 maggio 2004, stesso luogo ed ora, per 
 deliberare sul seguente 
Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni sugli oggetti di cui all'art. 2364 del Codice 
 civile. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che si 
 troveranno nelle condizioni previste dall'art. 2370 del Codice 
 civile. 
    Parte straordinaria: 
       2. Adozione di un nuovo testo di statuto anche in conformita' 
 alle disposizioni del decreto legislativo n. 6/2003 e succ. 
 modifiche: delibere conseguenti. 
L'amministratore unico: 
dott.ssa M. Giovanna Mazzocchi 
M-3001 (A pagamento).