I signori soci sono convocati all'assemblea ordinaria presso la
 sede sociale in Tavernelle di Altavilla Vicentina, via Verona n. 23,
 il giorno 29 aprile 2004 alle ore 15 in prima convocazione ed,
 occorrendo, in seconda convocazione il giorno 19 maggio 2004 alle ore
 18, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione;
 relazione del Collegio sindacale; presentazione del bilancio al 31
 dicembre 2003; deliberazioni relative e connesse;
       2. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2003;
       3.Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi
 dell'art. 2357 del Codice civile;
       4. Integrazione del Consiglio di amministrazione a seguito
 delle dimissioni di un consigliere;
       5. Integrazione del Collegio sindacale a seguito della
 cessazione dalla carica di uno dei sindaci;
       6. Conferimento di incarico a societa' di revisione o a
 revisore contabile ai sensi dell'art. 2409-bis e seguenti del Codice
 civile, per il triennio 20042006;
     7. Varie ed eventuali.
       Altavilla Vicentina, 5 aprile 2004
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: Giovanni Pasqualotto                  
                                                                      
C-9461 (A pagamento).