I signori azionisti sono convocati per il giorno 30 aprile 2004
 alle ore 11,30, presso lo studio del dott. Roberto Frascinelli in
 Torino, via Botero n. 16, ed occorrendo in seconda convocazione, per
 il giorno 7 maggio 2004, stesso ora e luogo, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Procedimento di cui all'art. 2364, p. 1, del Codice civile:
 esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003;
     2. Nomina di un consigliere di amministrazione;
       3. Attribuzione del controllo contabile ex art. 2409-bis e
 seguenti del Codice civile.
 
      Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e dell'art. 2370 del
 Codice civile le azioni possono essere depositate o presso la sede
 sociale, o presso la cassa incaricata 'Plurifid S.p.a.', con sede
 legale in Torino, via Dellala n. 6, o presso altri istituti di
 credito appartenenti al gruppo 'Unicredit'.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Tomasi Canovo Angelo                         
                                                                      
S-10315 (A pagamento).