Avviso di convocazione                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea generale
 ordinaria presso la sede sociale di S. Martino B.A. (Verona) per il
 giorno 30 aprile 2004 alle ore 11,15 in prima convocazione e per il
 giorno 5 maggio 2004 alla stessa ora e nello stesso luogo in seconda
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione sulla gestione del
 Consiglio di amministrazione, relazione del Collegio sindacale.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;
       2. Nomina Consiglio di amministrazione e determinazione dei
 compensi relativi;
     3. Nomina Collegio sindacale;
     4. Nomina societa' di revisione per il triennio 2004/2006.
 
    Per intervenire valgono le norme statutarie e di legge.
 
     S. Martino B.A., 6 aprile 2004
                                   Il presidente: avv. Luigi Righetti.
S-9997 (A pagamento).