Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 30 aprile 2004 alle ore 11 presso la sede sociale in Modena, 
 strada San Cataldo n. 53 ed, occorrendo, in seconda convocazione per 
 il giorno 21 maggio 2004 stesso luogo ed ora, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile 
 (approvazione bilancio al 31 dicembre 2003 ed altri adempimenti). 
       2. Integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 
 del Codice civile. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni presso la sede sociale e/o presso la Banca 
 Popolare dell'Emilia Romagna, sede di Modena, almeno 5 giorni prima 
 da quello fissato per l'assemblea. 
     Modena, 7 aprile 2004 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Franco Testi                             
                                                                      
S-10880 (A pagamento).