I signori azionisti sono convocati in assemblea generale presso 
 la sala riunioni in Possagno, via Molinetto n. 80, il giorno 30 
 aprile 2004 alle ore 16 in prima convocazione ed, occorrendo, il 
 giorno 28 maggio 2004 alle ore 16 in seconda convocazione, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In sede ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2003 ed esame del 
 bilancio consolidato di gruppo; 
       2. Rinnovo del Consiglio di amministrazione per decorso mandato 
 e determinazione del compenso; 
     3. Rinnovo del Collegio sindacale per decorso mandato. 
                                                                      
    In sede straordinaria: 
       1. Adozione nuovo testo di Statuto sociale e delibere 
 conseguenti. 
 
      Per la partecipazione all'assemblea valgono le norme di legge e 
 di statuto in vigore. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: dott. Alessandro Vardanega               
                                                                      
S-9668 (A pagamento).