Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      Il Consiglio di amministrazione tenutosi in data 19 aprile 2004
 presso la sede della societa' Verbund Italia S.p.a., ha deliberato di
 convocare l'assemblea straordinaria dei soci per il 14 maggio 2004,
 ore 9, presso lo studio del notaio dottor Giuseppe Antonio Masini, in
 Milano, via Giuseppe Sacchi n. 3, in prima convocazione e per il
 giorno 24 maggio 2004, ore 11, stesso luogo, in seconda convocazione,
 con il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Assunzione di un nuovo testo di statuto sociale in
 ottemperanza alle modifiche, intervenute a seguito dell'entrata in
 vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
       2. Aumento di capitale a pagamento con sovrapprezzo; delibere
 inerenti e conseguenti;
     3. Varie ed eventuali.
 
    La S.V. e' pertanto invitata a prendere parte all'assemblea.
     Milano, 19 aprile 2004
                            Il presidente: dott. Günther Rabensteiner.
S-11690 (A pagamento).