L'assemblea straordinaria degli azionisti e' convocata presso lo
 studio del notaio Remo Rissotti, in Tortona (AL), via Seminario n. 4
 per il giorno 4 giugno 2004 alle ore 9,15 in prima convocazione, e
 nello stesso luogo e ora il giorno 8 giugno, in seconda convocazione,
 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Proposta di riduzione definitiva, ai sensi dell'art. 13, comma
 2, legge 21 novembre 2000, n. 342 della riserva di rivalutazione
 utilizzata per la copertura di perdite.
 
    Formalita' d'intervento ai sensi di legge.
                            Nuroll S.p.a.                             
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             L'amministratore delegato: Vittorio Ghisolfi             
                                                                      
M-3863 (A pagamento).