Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria     
                                                                      
      I signori azionisti della Societa' 'Ancona Calcio S.p.a.', con 
 sede in Ancona, via Maratta n. 39 sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria per il giorno 10 giugno 2004 alle ore 15 
 che avra' luogo in prima convocazione presso la sede sociale e, 
 occorrendo, per il giorno 21 giugno 2004 alle ore 15 in seconda 
 convocazione nella stessa sede, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     A) Rinnovo cariche sociali. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile; 
       2. Proposta di aumento del capitale sociale da Euro 106.172,16 
 a Euro 20.000.000,00 ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile e 
 conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; 
       3. Adeguamento dello statuto in tema di controllo contabile ex 
 art. 2409-bis del Codice civile; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile, possono intervenire 
 all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni almeno cinque 
 giorni prima presso la sede sociale. 
     Ancona, 13 maggio 2004 
                              L'amministratore unico: Ermanno Pieroni.
                                                                      
S-12862 (A pagamento).