I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 7 giugno 2004, alle ore 17,30, in San
 Donato Milanese, via XXV Aprile n. 25, ed occorrendo in seconda
 convocazione per il giorno 14 giugno 2004, stesso luogo ed ora, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;
     2. Deliberazioni in merito all'Organo di controllo contabile;
     3. Varie ed eventuali.
 
 
    Parte straordinaria:
       1. Proposta di fusione per incorporazione della societa' Metro
 S.S.I. Modena S.p.a., approvazione del relativo progetto.
 Provvedimenti conseguenti;
       2. Proposta di fusione per incorporazione della societa' Metro
 Italia Holding S.p.a., approvazione del relativo progetto.
 Provvedimenti conseguenti;
     3. Varie ed eventuali.
 
 
      Per l'intervento all'assemblea gli azionisti dovranno depositare
 le azioni, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, presso le casse
 sociali ovvero presso i soggetti incaricati.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
        Il presidente del collegio sindacali: Mario Morettini         
                                                                      
S-13331 (A pagamento).