Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 9 giugno 2004 alle ore 16,30 in prima 
 convocazione ed eventualmente per il giorno 15 giugno 2004 ore 16,30 
 in seconda convocazione in Milano presso la sede di via A. Manzoni, 
 29 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale sull'esercizio 2003; esame del bilancio al 31 dicembre 2003 
 e delibere conseguenti. 
 
    Parte straordinaria: 
       2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale anche in 
 relazione al decreto legislativo n. 6/2003; 
       3. Emissione prestito obbligazionario ordinario di Euro 
 2.000.000,00 (duemilioni). 
 
      Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le azioni presso la sede sociale nei termini di 
 legge e di statuto. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Daniela Bertazzoni                          
                                                                      
M-3986 (A pagamento).