Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per 
 il28 giugno 2004 alle ore 9,30 presso lo studio del notaio dott. 
 Michele Colasanto in c.so G. Garibaldi n. 35 in Arzignano, in prima 
 convocazione, previo deposito delle azioni a norma di legge ed, 
 occorrendo, per il 29 giugno 2004, stessa ora e luogo, in seconda 
 convocazione per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003 e 
 dei documenti che lo compongono; 
     2. Nomina del Collegio sindacale e del revisore dei conti; 
       3. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 e 
 delibere conseguenti; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Inoltre i signori azionisti sono convocati in assemblea 
 straordinaria per il 28 giugno 2004 alle ore 11, presso lo studio del 
 notaio dott. Michele Colasanto in c.so G. Garibaldi n. 35 in 
 Arzignano, in prima convocazione, previo deposito delle azioni a 
 norma di legge ed, occorrendo, per il 29 giugno 2004, stessa ora e 
 luogo, in seconda convocazione per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni relative all'aumento del capitale sociale da 
 Euro 6.240.000,00 a Euro 12.000.000,00; 
       2. Abrogazione dello statuto sociale e adozione di un nuovo 
 statuto in ottemperanza al decreto legislativo n. 6/2003 contenente 
 la nuova disciplina delle societa' di capitali; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
       Montorso Vicentino, 15 maggio 2004 
 
                              L'amministratore unico: Licia Mettifogo.
                                                                      
S-13393 (A pagamento).