I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso lo studio del notaio Cecala, via S. Maria
 Segreta nn. 7/9, il giorno 28 giugno 2004 alle ore 9, in prima
 convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 20
 luglio 2004 stesso luogo et ora, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     Approvazione bilancio al 31 dicembre 2003;
     Cariche sociali;
       Autorizzazione agli amministratori all'assunzione di incarichi
 in societa' concorrenti del Gruppo Promoplan Europe S.A.;
     Determinazione compenso agli amministratori;
     Varie ed eventuali.
 
    Parte straordinaria:
     Approvazione nuovo statuto sociale.
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che,
 almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza,
 abbiano effettuato il deposito delle azioni presso la sede sociale ai
 sensi di statuto.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Mario Sciacca                             
                                                                      
M-4095 (A pagamento).