I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 per il giorno 16 giugno 2004 alle ore 16 presso la sede della
 societa', piazzale Cadorna n. 5 - Milano, ed eventualmente in seconda
 convocazione il giorno 17 giugno 2004 alle ore 16 nello stesso luogo,
 per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale per
 adeguamento alla riforma della disciplina delle societa' di capitali
 (decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modifiche);
 invariati l'oggetto, il capitale e la sede sociale.
                                                                      
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea, a norma di legge,
 gli azionisti che avranno depositato, almeno cinque giorni prima di
 quello fissato per l'adunanza, i loro certificati azionari presso la
 sede sociale di Milano, piazzale Cadorna n. 5 o presso Banca Intesa
 S.p.a., piazza Bolo Ferrari n. 10 - Milano.
     Milano, 25 maggio 2004
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Mario Miscali                     
                                                                      
M-4270 (A pagamento).