Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a.
 sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso il
 Centro Congressi di Palazzo Corradini, in Ravenna, largo Firenze n.
 13, per il giorno 22 giugno 2004 alle ore 17 in prima convocazione ed
 occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 25 giugno 2004 alle
 ore 8 presso la Sala 'Sergio Bandini', in Ravenna, via Boccaccio n.
 22, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Proposta di modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
 12 e 13 dello statuto sociale.
 
    Parte ordinaria:
       1.Conferimento dell'incarico del controllo contabile ai sensi
 dell'articolo 2409-bis e seguenti del Codice civile.
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti in
 possesso dell'apposita certificazione rilasciata ai sensi dell'art.
 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 34
 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive
 modificazioni, emessa da un intermediario aderente al sistema di
 gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
      Si raccomanda di chiedere la predetta 'certificazione', entro il
 termine di due giorni antecedenti la data dell'assemblea, anche
 qualora le azioni si trovassero gia' depositate presso le banche del
 gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a. e di presentarsi in
 assemblea muniti di tale 'certificazione' e di un documento di
 identita'.
     Ravenna, 21 maggio 2004
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Antonio Patuelli                 
                                                                      
C-14682 (A pagamento).