Avviso di convocazione di assemblea straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, 
 in prima convocazione per il giorno venerdi' 25 giugno 2004, alle ore 
 12,30, presso la Sala consiglio della Banca in Roma, via Nazionale n. 
 230, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno sabato 26 
 giugno 2004, alle ore 10,30, stesso luogo, per trattare il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifiche statutarie e primo adeguamento alla riforma 
 prevista dal decreto legislativo n. 6 del 17 febbraio 2003. 
 
 
      Per l'intervento in assemblea si applicano le disposizioni di 
 legge e di statuto. 
 
     Li', 27 maggio 2004 
 
                          Banca Nuova S.p.a.                          
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: prof. avv. Marino Breganze               
S-14284 (A pagamento).