Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede della Italtel S.p.A., per ragioni di 
 opportunita', in Settimo Milanese, Via Reiss Romoli, Localita' 
 Castelletto, in prima convocazione per il giorno 30 giugno 2004 alle 
 ore 11.30 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 7 
 luglio 2004 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       I Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale ed 
 eventuale determinazione del compenso al Consiglio di 
 Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       II Individuazione del soggetto al quale e' demandato il 
 controllo contabile. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       Adozione di un nuovo testo di statuto sociale anche in 
 conformita' con le nuove disposizioni in materia di diritto 
 societario; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea abbiano 
 effettuato il deposito delle azioni a' sensi di legge presso la sede 
 sociale o la cassa incaricata UniCredit Banca d'Impresa s.p.a. 
                            L'Amministratore Delegato: Valerio Minero.
IG-595 (A pagamento).