Il giorno 24 giugno 2004 alle ore 15 in prima convocazione, o il 
 giorno 29 giugno 2004, alle ore 10 in eventuale seconda convocazione, 
 e' convocata in Segrate (MI) Circonvallazione Idroscalo, presso gli 
 uffici della societa', l'assemblea ordinaria annuale e straordinaria 
 degli azionisti, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Bilancio al 31 dicembre 2003 e deliberazioni relative; 
     2. Nomina del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2004. 
 
    Parte straordinaria: 
       Proposta di modifica di alcuni articoli dello statuto sociale e 
 adozione di un nuovo testo di statuto. 
 
      Le azioni dovranno essere depositate ai sensi di legge presso la 
 sede sociale o presso la Banca Intesa S.p.a., filiale in corso di 
 Porta Nuova n.7, Milano. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il segretario: avv. Sergio Spolidoro                 
                                                                      
M-4369 (A pagamento).