Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci       
                                                                      
      I signori azionisti di Fiera Milano Tech S.p.a. (di seguito la 
 'Societa'') sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria 
 presso i locali della Direzione generale di Fiera Milano S.p.a., 
 piazzale Giulio Cesare, 20145 Milano, il giorno 30 giugno 2004 alle 
 ore 9 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per 
 il giorno 1. luglio 2004, alle ore 9, stesso luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Integrazione Collegio sindacale. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica dello statuto sociale, anche ai fini 
 dell'adeguamento al decreto legislativo n. 6/2003 e successive 
 modifiche ed integrazioni. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'adunanza 
 le loro azioni presso la sede sociale. 
 
     Milano, 4 giugno 2004 
                                    Il presidente: dott. Bruno Pavesi.
M-4961 (A pagamento).