I signori azionisti sono convocati in assemblea in Padova, via 
 Porciglia n. 14, presso Cortellazzo & Soatto in prima convocazione 
 per il giorno 30 giugno 2004 alle 16 ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 8 luglio 2004, stessi luogo ed ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 e 
 delibere conseguenti; 
     2. Rinnovo Organo amministrativo. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Revisione generale e completa di tutte le parti dello 
 statuto sociale per introduzioni di disposizioni previste dal decreto 
 legislativo n. 6 del 2003 in via opzionale od obbligatoria; 
     2. Ampliamento oggetto sociale; 
     3. Soppressione della clausola compromissoria. 
 
      Deposito azioni ed intervento in assemblea a norma di legge e di 
 statuto. 
                        Fip Industriale S.p.a.                        
             L'amministratore unico: Donatella Chiarotto              
S-16344 (A pagamento).