Convocazione di assemblea                       
                                                                      
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea, il giorno 30  
 giugno 2004 alle ore 9,30 in San Bonifacio (VR), via Cavalieri di  
 Vittorio Veneto n. 22 presso lo studio del notaio Domenico Fauci, ed  
 occorrendo, in seconda convocazione il giorno 8 luglio 2004 stesso  
 luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente  
Ordine del giorno:  
 
    a) Parte ordinaria:  
       1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003 e  
 delibere conseguenti;  
     2. Rinnovo delle cariche sociali;  
     3. Varie ed eventuali.  
 
    b) Parte straordinaria:  
     1. Trasferimento della sede legale da Belfiore a Soave;  
     2. Integrazione dell'oggetto sociale;  
       3. Integrazione al regime di circolazione delle azioni, e  
 conseguente modifica dell'art. 8 dello statuto sociale;  
       4. Raggruppamento delle azioni, conseguente aumento del valore  
 nominale a Euro 1,00;  
     5. Adozione di un nuovo statuto sociale;  
       6. Emissione di prestito obbligazionario di Euro 1.000.000, e  
 approvazione del relativo regolamento;  
     7. Varie ed eventuali.  
 
      La partecipazione in assemblea e' regolata dalle vigenti  
 disposizioni di legge.  
 
     Belfiore, 9 giugno 2004  
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Bignotto Fabrizio                           
                                                                      
S-16602 (A pagamento).