Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale per il giorno 7 luglio 2004 alle 
 ore 10, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Revoca dell'incarico conferito alla Grant Thornton S.p.a. per 
 la certificazione del bilancio ordinario e consolidato degli esercizi 
 2003-2004-2005, per la verifica dei prospetti consolidati al 30 
 giugno e l'attivita' di verifica contabile trimestrale. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Adeguamento dello statuto sociale alla riforma del diritto 
 societario. 
 
    Deposito delle azioni a termini di legge. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il vice presidente: Alberto Arnaboldi                 
                                                                      
M-5079 (A pagamento).