I signori soci, amministratori e sindaci sono convocati in 
 assemblea presso la sede sociale per il giorno 7 luglio 2004 alle ore 
 11, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per 
 il giorno 8 luglio 2004, nello stesso luogo ed alla stessa ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
Ordine del giorno: 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Aumento capitale sociale; 
     2. Variazione ragione sociale; 
     3. Modifica statuto ai sensi del decreto legislativo n. 6/2003; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Competenze consiglieri e sindaci; 
     2. Nomina di un consigliere di amministrazione e presidente; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      Si rammenta che ai sensi dell'art. 2370 del codice civile 
 possono intervenire in assemblea gli azionisti che abbiano depositato 
 le azioni, almeno cinque giorni prima, presso la sede sociale. 
 
     Verona, 15 giugno 2004 
 
                          L'amministratore delegato: Sergio Bianchini.
                                                                      
S-17028 (A pagamento).