Avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci     
                                                                      
      L'assemblea dei soci di BancoPosta Fondi S.p.a. SGR e' convocata
 per il giorno 28 luglio 2004 alle ore 11,30 presso gli uffici di
 Poste Italiane S.p.a. a Roma, via dei Crociferi n. 23, 6. piano in
 prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, nello
 stesso luogo ed ora per il giorno 29 luglio 2004, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifiche statutarie degli artt. 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17,
 18, 19 e 20.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: avv. Francesco Valsecchi                
                                                                      
S-17046 (A pagamento).