I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
 ordinaria presso gli Uffici della societa' Autostrade per l'Italia
 S.p.a. in Roma, via Bergamini n. 50, in prima convocazione per il
 giorno 15 luglio 2004 ore 15 ed occorrendo in seconda convocazione
 per il giorno 16 luglio 2004, stessa ora e stesso luogo, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Modifica ed adeguamento dello statuto sociale alle nuove
 norme in tema riforma del diritto societario.
 
    Parte ordinaria:
       1.Delibera relativa all'espletamento del controllo contabile ex
 art. 32, V capoverso dello statuto;
       2. Incarico aggiuntivo alla societa' KPMG S.p.a. avente ad
 oggetto la revisione contabile limitata della situazione patrimoniale
 ed economica al 31 marzo 2004.
 
      Hanno diritto di partecipazione all'assemblea i soci che
 presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate da Mediobanca
 S.p.a.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        avv. Gaetano Morazzoni                        
                                                                      
S-17145 (A pagamento).