I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si  
 terra' il giorno 27 luglio 2004, alle ore 15, presso la sede sociale  
 in Garbagnate Milanese, via Bernardino Zenale n. 27, in prima  
 convocazione, ed il giorno 28 luglio 2004, stessa ora e luogo in  
 eventuale seconda convocazione, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile e delibere  
 inerenti e conseguenti.  
 
      Potranno intervenire all'assemblea, sia in prima che in seconda  
 convocazione, gli azionisti che abbiano depositato, ai fini di legge,  
 le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per  
 l'adunanza presso le casse sociali.  
     Garbagnate Milanese, 16 giugno 2004  
 
                       Hoya Lens Italia S.p.a.                        
                  Il presidente: dott. Kazuo Tokuda                   
                                                                      
M-5365 (A pagamento).