I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners in 
 Milano, piazza Belgioioso n. 2, in data 27 luglio 2004 alle ore 15, 
 in prima convocazione, e in data 28 luglio 2004, stessi luogo ed ora, 
 in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 marzo 2004, relazione del Consiglio di 
 amministrazione sull'andamento della gestione e relazione del 
 Collegio sindacale sul bilancio medesimo. Deliberazioni inerenti, 
 connesse e/o conseguenti a quanto sopra; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       3. Nomina dei due sindaci effettivi e due supplenti. Nomina del 
 presidente del Collegio sindacale. Deliberazione inerenti e 
 conseguenti; 
       4. Deliberazioni in merito al controllo contabile. 
 Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446 
 Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Modifiche statutarie per adeguamento al decreto legislativo 
 del 17 gennaio 2003 n. 6. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti e/o 
 connesse a quanto sopra. 
 
      Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato presso le 
 casse sociali in conformita' alla legge. 
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                       avv. Francesco Alberini                        
                                                                      
M-5565 (A pagamento).