Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti della societa' sono convocati in Bologna, via
 Battindarno n. 91 per il giorno 26 luglio 2004 alle ore 15, in prima
 convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo
 stessa ora, per il giorno 27 luglio 2004, per discutere e deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Adeguamento dello statuto sociale alla riforma del diritto
 societario e adozione integrale di un nuovo testo di statuto della
 societa';
     2. Deliberazioni di cui all'art. 2446 del Codice civile;
     3. Varie ed eventuali.
 
 
    Parte ordinaria
     1. Nomina della societa' di revisione;
     2. Varie ed eventuali.
 
 
      Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e dell'art. 4, legge
 29 dicembre 1962, n. 1745 possono intervenire all'assemblea gli
 azionisti che abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima
 presso la sede sociale o presso la Banca IntesaBci.
                            p. GDM S.p.a.                             
                 Il presidente: ing. Marco Casiraghi                  
                                                                      
S-17993 (A pagamento).