Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della 'Grundy Italia S.p.a.' sono convocati in
 assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 luglio 2004 alle
 ore 9, in prima convocazione, presso lo studio del notaio, dott.
 Roberto Giacobini, in Roma, via Emanuele Gianturco n. 6 e, in data 31
 luglio 2004, medesimo luogo ed ora, in seconda convocazione, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
 
    Parte straordinaria:
       Modifiche allo statuto della societa' in ottemperanza alle
 nuove disposizioni in materia societaria previste dal decreto
 legislativo n. 6/2003.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel
 libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'adunanza e che abbiano depositato le proprie azioni ai sensi di
 legge presso la sede della societa' o presso la banca autorizzata.
     Roma, 7 luglio 2004
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                            Valerio Salce                             
                                                                      
S-18192 (A pagamento).