Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Lampedusa n. 13, 
 per il giorno 16 settembre 2004 alle ore 9,30 in prima convocazione e 
 per il giorno 17 settembre 2004 alla stessa ora e luogo, in seconda 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di adeguamento dello statuto sociale alle norme 
 previste dai decreti legislativi n. 5 e 6 del 17 gennaio 2003 e ad 
 altre norme di recente emanazione; 
       2. Eventuali precisazioni degli elementi costituitivi della 
 Societa' per il loro adeguamento ad esigenze emerse nel corso 
 dell'attivita' sociale. 
       Milano, 7 luglio 2004 
                  Sharp Electronics (Italia) S.p.a.                   
               Amministratore delegato: Aldo Meneghelli               
                                                                      
S-18647 (A pagamento).