Avviso di convocazione di assemblea straordinaria           
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria presso
 la sede sociale in Milano, via Pampuri n. 13, il giorno 7 settembre
 2004 alle ore 13, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 8
 settembre 2004 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta, anche in adeguamento alle disposizioni di cui ai
 decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003 e n. 37 del 6
 febbraio 2004, di modifica agli artt. 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17,
 22, 23, 24, 25 e 26 dello statuto sociale, d'inserimento nello stesso
 di un nuovo articolo in tema di 'controllo contabile' e di nuovi
 titoli, con rinumerazione dell'intero statuto. Deliberazioni inerenti
 e conseguenti.
 
      Si rammenta che ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre
 1962, n. 1745, possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano
 depositato le azioni, nei termini di legge presso la sede sociale.
     Milano, 15 luglio 2004
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
         L'amministratore delegato: dott. Gianfranco Bennati          
S-18694 (A pagamento).