L'assemblea ordinaria e straordinaria della societa' e'
 convocata presso la sede sociale in Milano, via Santa Tecla n. 3, in
 prima convocazione per il giorno 20 settembre 2004 alle ore 15 ed
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 settembre 2004
 stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1.Nomina del soggetto incaricato del controllo contabile sulla
 societa' ai sensi artt. 2409-bis e seguenti del Codice civile e
 determinazione del relativo compenso.
 
    Parte straordinaria:
     1.Modifica della durata della societa';
     2.Aumento del capitale sociale;
       3. Modifica dello statuto sociale anche in adeguamento alle
 nuove disposizioni in materia di diritto societario introdotte dal
 decreto legislativo n. 6/2003.
 
      Deposito delle azioni ai sensi di legge presso Banca Intesa
 S.p.a., piazza della Scala, 6 Milano.
     Milano, 12 luglio 2004
                           Intercos S.p.a.                            
            Il consigliere delegato: Giuliano Tagliaferri             
M-5771 (A pagamento).