Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Il giorno 23 agosto 2004 alle ore 12, presso lo Studio
 Commercialisti Modena in Modena, strada delle Fornaci n. 20, e'
 convocata in prima convocazione ed occorrendo il giorno 8 settembre
 2004 stessi luogo ed ora in seconda convocazione, l'assemblea
 straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Trasformazione da Prochind International S.p.a. in Prochind
 international S.r.l.;
       2. Riduzione del capitale sociale per perdite, successivo
 aumento e deliberazioni conseguenti;
       3. Proposta di modifica dello statuto sociale, anche in
 adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 6/2003 e
 successive modificazioni. Rinumerazione degli articoli dello statuto
 sociale ed adozione di un intero nuovo testo; deliberazioni e mandati
 conseguenti.
 
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre
 1962 numero 1745, possono intervenire all'assemblea i soci che
 abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima, presso la
 sede sociale.
                                L'amministratore unico: Zoboli Valter.
                                                                      
S-19206 (A pagamento).