I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 prima convocazione per il giorno di lunedi' 6 settembre 2004 alle ore
 16,30, presso la sede legale in Perugia, corso Vannucci n. 39, e,
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno di martedi' 7
 settembre 2004, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Modifiche statutarie: modifica degli articoli dello statuto
 sociale nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
 20, 21, 22, 23, 25 e 26; modifica dell'articolo n. 13 con
 suddivisione dello stesso in due articoli; soppressione degli
 articoli 12 e 24; inserimento dei nuovi articoli 21, 24 e 27, con
 conseguente rinumerazione dell'intero articolato dello statuto
 sociale dal n. 1 al n. 28.
 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni in
 possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 della
 delibera Consobn. 11768 del 23 dicembre 1998 da intermediario
 aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
     Perugia, 19 luglio 2004
                    Banca dell'Umbria 1462 S.p.a.                     
       Il presidente: avv. Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini       
S-19215 (A pagamento).