Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
presso il Forum di Assago in via Di Vittorio n. 6 in prima
convocazione il giorno 22 settembre 2004 alle ore 11 e, occorrendo,
in seconda convocazione il giorno 27 settembre 2004 alle ore 16
stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno:
Modifica degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 33, 35 (ex 34), 37 (ex 36) e
inserimento di un nuovo art. 34 anche per adozione di clausole
conformi alla riforma del diritto societario.
Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno presentare,
ai sensi di legge, l'apposita certificazione rilasciata ai sensi
dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998
emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.a.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' messa a disposizione
del pubblico, nei termini prescritti, presso la sede sociale e presso
la Borsa Italiana S.p.a.
I signori azionisti hanno facolta' di ottenere copia della
suddetta documentazione.
La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea
avra' inizio nel luogo di svolgimento della riunione un'ora prima di
quella fissata per l'inizio dell'assemblea.
I soci potranno far pervenire la documentazione comprovante la
loro legittimazione alla segreteria societaria, presso la sede della
societa', entro cinque giorni lavorativi prima della data
dell'assemblea in prima convocazione.
Coloro che interverranno in rappresentanza legale o volontaria
di azionisti o di altri titolari di diritto di voto, al fine di
agevolare la verifica, potranno far pervenire l'idonea documentazione
entro cinque giorni lavorativi prima della data dell'assemblea in
prima convocazione.
Milano, 19 luglio 2004
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: avv. Francesco Vesce
S-19364 (A pagamento).
