Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti di Officine Meccaniche Aeronautiche O.M.A. 
 S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della 
 societa' in Foligno, via Cagliari n. 20, il giorno 22 agosto 2004 
 alle ore 15 in prima convocazione e in eventuale seconda convocazione 
 il giorno 24 agosto 2004, stessi luogo ed ora, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Nomina del presidente e dei consiglieri di amministrazione, 
 previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio, per il 
 triennio 2004-2006; 
       2. Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale 
 per il triennio 2004-2006; 
       3. Determinazione dei compensi agli amministratori e delle 
 retribuzioni dei sindaci. 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalla norme di legge e 
 dallo statuto. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Domenico Tonti                            
                                                                      
S-19419 (A pagamento).