Il giorno 24 settembre 2004 gli azionisti sono convocati in
 assemblea straordinaria alle ore 9 presso gli uffici della societa'
 in Desio, via Gaetana Agnesi n. 251, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adozione di un nuovo testo dello statuto sociale anche ai
 sensi del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
     2. Varie ed eventuali.
 
      Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare
 le loro azioni a termini di legge presso la Banca Intesa Cariplo,
 sede di Milano.
                    Rieter Automotive Fimit S.p.a.                    
           L'amministratore delegato: dott. Pietro Lardini            
                                                                      
M-6117 (A pagamento).